金管會銀行局長童政彰今天於例行記者會上說明，調查發現台中銀潭子、中正、北屯、頭份、員林、斗南、西台中、台北、左營及霧峰等10家分行，自2024年4月起辦理21家企業戶存款開戶，認識客戶作業及網路銀行額度未訂有妥善審查機制，且後續對客戶身分盡職審查、異常交易持續監控查證、疑似洗錢交易申報等亦有多項缺失，顯示銀行未完善建立及未確實執行內部控制制度。
童政彰指出，因為一行為違反數個行政法上義務規定而應處罰鍰者，依法定罰鍰額最高規定裁處，開罰3200萬元。
2026/05/12 17:27
轉載自三立新聞網: https://www.setn.com//News.aspx?NewsID=1837377&utm_campaign=viewallnews
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