基隆地檢署查獲一個為詐騙集團、賭博洗錢至境外帳戶的大型洗錢水房，近日偵結，將全案提起公訴，並具體求處重刑。後續仍持續擴大追查是否涉及其他不法集團。（張志康攝）
調查局航業調查處基隆調查站去年在追查其他案件時，發現一個超大型的水房（犯罪集團負責洗錢的組織），經基隆地檢署深入追查，認定以董男、黃男為首的一批犯罪分子，透過人頭公司將犯罪不法所得層層轉出到境外公司，可疑金流高達84億元，目前可清查的部分，單以去年來看，就涉嫌洗錢1.4億元。基隆地檢署認為涉犯《組織犯罪防制條例》、《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防治法》及《刑法》等罪嫌，提起公訴並具體求處重刑。
調查局航基站在偵辦另一起案件時，發現這個大型的洗錢水房，便報請基隆地檢署指揮偵辦。經深入分析金流後，向基隆地方法院聲請搜索，查扣各該人頭公司資料、帳戶，扣得新臺幣共1億209萬餘元，並查獲本案被告黃男、邱男、張男、張女及許男等5人，其中黃男、邱男、張男、張女均經羈押迄今。
檢調深入調查，發現這個洗錢水房最早是由董男及黃男共謀籌設，試圖將詐期及博奕等犯罪不法所得，由人頭公司帳戶層層轉帳至境外公司。黃男自114年初起，便招募曾在銀行任職的張男、邱男，以及黃男女友張女等人，組成犯罪組職，由黃男及邱男擔任控盤手，並招募邱男等成員加入。黃男及董男等主嫌，利用21家人頭公司進行洗錢，並依照各人頭公司的屬性及公司帳戶的使用情況，將部分帳戶用來專門收取詐騙受害款項及賭客賭資之用，再由張女、許男等人，將款項匯入第1.5層、第2層帳戶，再由張男擔任車手，由第2層帳戶將款項轉出至受其掌控的境外公司帳戶。
若單純只是洗錢，很容易露出馬腳，主嫌董男還指示下屬製作人頭公司的「官方網站」，網站上包括公司的營業項目、零售物品等一應俱全，並且由邱男、張男等人，在網站後台生成訂單紀錄，以應付銀行的風控規定。
檢調追查，這個洗錢水房集團掌握的人頭公司帳戶，可疑金流高達新台幣84億餘元，其中，114年期間，將至少折合約新台幣1.44億元的詐欺及賭博犯罪不法所得，洗至其他金融帳戶及匯出境外。
檢方認定這個犯罪集團涉犯《組織犯罪防制條例》、《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防治法》及《刑法》等罪提起公訴，其中，主嫌黃男、邱男操縱犯罪組織犯加重詐欺，檢方具體求刑有期徒刑8年，就其餘13次詐欺犯行，分次向法院求處3年2月。至於其餘嫌犯，則依涉案案情，分別求刑有期徒刑2年6月、2年不等。
檢方表示，不排除這個大型洗錢水房可能涉及為其餘的詐騙、賭博等犯罪集團洗錢，除已經起訴的部分外，檢調將持續循線深入追查，希望能夠擴大追查詐欺相關共犯，阻絕洗錢金流。
2026/07/22 12:18
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260722002358-260402
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