警方查扣現金6000多萬及外幣、虛擬貨幣等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）
警方查扣現金6000多萬及外幣、虛擬貨幣等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）
以43歲沈姓男子為首的洗錢集團，在台中市七期商辦大樓設立「唯盛資訊有限公司」作為掩護，利用自創的「SBFPAY」洗錢跳板系統平台，綁定泰國人頭帳戶，幫境外博弈集團洗錢。泰國警方在清邁破獲洗錢水房後，與刑事局國際刑警科合作，再拘提沈嫌等15人到案，清查6年來共經手49億泰銖，約台幣46億9000多萬元，不法獲利15億元。
泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局，今年3月在清邁查獲洗錢水房，逮捕一名馬來西亞籍及兩名泰籍嫌犯，發現疑有台嫌同步在台經營洗錢水房，遂與刑事局駐泰國聯絡組密切交換情資，並由刑事局國際刑警科組專案小組長期跟監調查，報請台中地檢署指揮偵辦。
警方調查，沈嫌出資籌組跨國賭博、洗錢集團，由莊姓男子於106年掛名設立資訊有限公司，再招募陳姓男子等人為核心幹部，租用七期高級商辦大樓作為營運據點，除架設「SBFPLAY」博弈網站供賭客下注，更自行開發「SBFPAY」第三方支付平台，透過自動化系統串接不法金流，協助境外賭博網站處理賭客的儲值、提現，及賭資下發等轉帳匯款洗錢行為，並從中抽取特定百分比的手續費，另該集團為製造金流斷點，租用數百個泰國人頭帳戶，分散不同國家管轄以製造偵查斷點。
專案小組經長期蒐證發現，該洗錢水房24小時運作，組織架構龐大，前後共執行3波搜索拘提行動，今年3月同步搜索該洗錢集團據點及重要幹部居住所等5處，扣得現金2270萬餘元及電腦、手機、Lexus車輛、BMW 大型重機等贓證物，拘提莊嫌等11人。4月再拘提幕後金主沈嫌位於七期的豪宅，查扣現金1651萬餘元、賓士車輛3 輛等贓證物。
警方統計，該犯罪集團自109年至115年3月被查獲為止，洗錢金額至少達49.4億泰銖，折合台幣約46.9億元，不法所得達15.9億元。
警方6月再拘提水房機手3人，全案共查獲15人到案；經向法院聲請扣押各主要幹部的動產、不動產，共查扣不法所得金額逾2億9千萬元。台中地檢署依組織、賭博及洗錢等罪嫌起訴沈嫌等15人。
2026/07/16 16:12
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260716003507-260402
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