調查局洗錢防制處陳佩宜科長在最佳案例獎競賽決選中簡報。（調查局提供）
為爭取國際能見度，並彰顯我國金融情報中心與執法機關合作效能，調查局洗錢防制處以金融情報中心成功協助台北地檢署偵辦太子集團案合作過程與成果，參加艾格蒙聯盟（Egmont Group, EG）舉辦之「2026年艾格蒙最佳案例獎（2026 Best Egmont Case Award, BECA）」競賽，於該聯盟在亞塞拜然舉辦之年會期間，由與會之130個金融情報中心代表及FATF、World Bank、INTERPOL等15個國際組織代表共同票選為年度最佳案例。
全球各司法管轄體的金融情報中心共同組成艾格蒙聯盟，該組織於1995年在比利時首都布魯塞爾成立，目前會員數超過180個，它是目前世界上規模最大的國際防制洗錢組織，也是各國金融情資交換平台。調查局洗錢防制處於1998年加入該聯盟，我國長期以「AMLD, Taiwan」名稱參與會務與相關活動，積極履行各項會員職責。
艾格蒙聯盟技術協助及訓練工作組主席Robert J Berry先生（開曼金融情報中心首長）頒贈最佳案例獎優勝獎牌。（調查局提供）
該聯盟自2011年起在每年的年會中舉辦最佳案例獎競賽，與會代表以無記名投票方式選出年度最佳案例，以此鼓勵會員提升金融情報中心效能。本年度競賽由與會之130個金融情報中心代表，以及FATF、World Bank、INTERPOL等15個國際組織代表共同參與票選，調查局洗錢防制處歷年均積極推選重要案件投稿參賽。
調查局洗錢防制處本年度有感於太子集團案不法所得規模甚鉅，涉案之詐騙園區不法惡性重大，決定推選該案參加「2026年艾格蒙最佳案例獎（2026 Best Egmont Case Award, BECA）」競賽。該案包含跨國犯罪組織柬埔寨太子集團在台灣從事組織犯罪、非法線上博弈及地下匯兌，在台非法洗錢金額高達107億9000多萬元。
台北地檢署統籌運用調查局洗錢防制處研編之金融情報及各部會提供相關資訊，適時指揮調查局等執法機關，結合正式及非正式國際合作情資展開偵辦。執法團隊成功查扣包括11戶豪宅、35輛名車及337個關聯帳戶，總計查扣1.75億美元約56億8750萬元，的不法所得，高度展現政府打擊跨境詐騙犯罪之決心。
這項優異的洗錢防制成果讓台灣在初選階段獲得最高票，並與印度金融情報中心提報的網路詐騙及虛擬貨幣案一同進入決賽。在調查局陳局長及台北地檢署王檢察長全力支持下，洗錢防制處同仁集體腦力激盪，於短時間內順利完成競賽影片及案例簡報，並於9日下午在最佳案例獎決賽議程中展現成果。
該案例具體彰顯我國洗防機制與機關合作，並透過國際合作有效對抗跨境組織犯罪，與會代表均認為本案可以成為國際執法典範。「AMLD, Taiwan」最終在有效票106票中獲得76票的壓倒性票數而勝出，以高達72％的得票率，使「Team Taiwan」成為亞塞拜然年會會場中最亮眼的焦點。
我國獲得2026年度艾格蒙聯盟最佳防制洗錢案例，不僅是對調查局洗錢防制工作成效的肯定，對台灣防制洗錢體系及各執法團隊亦屬重大殊榮。藉由偵辦太子集團案件，更讓全世界看到台灣打擊犯罪及防制洗錢決心。調查局洗錢防制處將持續加強與防制洗錢體系公私部門間協調合作，深化與各國金融情報中心之合作關係。
2026/07/10 11:36
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260710001743-260402
Post gallery
