法務部政次黃謀信致詞（調查局提供）
調查局副局長連震宗致詞（調查局提供）
調查局洗錢防制處、行政院洗錢防制辦公室、金管會銀行局4日共同舉辦「犯罪金流分析與異常交易態樣研討會」，調查局副局長震宗指出，當前洗錢犯罪已不再只是地下活動，許多不法資金隱身於正常經濟活動之中，透過合法交易、跨境金流及新興支付工具進行滲透與偽裝，使異常交易辨識與追查更加困難，唯有透過公私協力，提升對跨境金流與犯罪活動連結的敏感度，持續強化監控與分析能力，才能有效防堵不法資金流入。
連震宗強調，調查局洗錢防制處（AMLD, Taiwan）是金融情報中心艾格蒙聯盟（EG）重要且活躍的會員。近年來，洗錢防制處依據金融情資加值分析後分送之金融情報，成功協助檢調警偵破重要案件或追查不法所得案件，如神說集團、絕對能源、旺沛大、萬事通、欣福益等多起吸金、詐欺及專業洗錢案件，涉及洗錢金額高達新台幣250億元。
另法務部政次黃謀信致詞時指出，面對新型態犯罪挑戰，金融機構及執法人員更應持續精進專業智能，透過經驗交流、情資共享及跨域合作，提升金流分析及查緝能力，將自身升至「道高十丈」的境界，方能有效打擊洗錢犯罪。
研討會共邀請政策主管機關、金融監理機關、執法機關代表及包括金控、銀行、證券、期貨、保險、電支與公會及周邊機構在內洗錢防制專責部門主管約180人與會。
研討會以「提升對跨境金流之敏感度」為主題，議程安排包括行政院洗防辦就虛擬貨幣洗錢防制政策進行專題報告，金管會檢查局及洗錢防制處分別針對金融檢查及金融情資申報概況提出說明。
另調查局則從案件偵辦實務出發，探索近期觀察掌握之新興犯罪態樣及洗錢手法，台企銀行及台新銀行代表則自金融機構的視角就公私協力及可疑金流偵測分享實務經驗，俾先期發覺可疑並即時攔阻非法金流入境，保障臺灣透明且健全之金融環境。
2026/06/05 17:45
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260605003700-260402
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