北檢
柬埔寨籍大陸人士蘇忠生成立「騰雲集團」，透過台人朱大潛、會計師甘逸偉等人在台灣設立「精博」多家資訊科技公司，非法經營「好運國際」等線上賭博平台，並利用境外空殼公司將賭博贓款層層轉匯，共洗錢17億餘元，形同「柬埔寨太子集團案翻版」。台北地檢署27日依組織犯罪、賭博、商業會計法等罪起訴朱大潛17人及精博5家公司，並對蘇忠生發布通緝，其中朱大潛被求刑9年，併科罰金1000萬元。
另甘逸偉求刑7年6月，併科罰金500萬元；集團公司會計宋怡臻、曾之岳2人各求刑4年，併科罰金250萬元。
檢方已查扣騰雲集團犯罪所得6億6166萬餘元，並就該集團洗錢17億餘元、朱大潛等人犯罪所得2007萬餘元，向法院聲請沒收。
起訴指出，蘇忠生民國105年來台成立聚賢科技公司，後更名為騰雲資訊公司，並租下台北市信義區商辦，從事網路博奕軟體程式設計，由蘇男在海外上架，從事網路博奕事業。
蘇男未取得經濟部投審會的陸資投資許可下，指示朱大潛、甘逸偉等人，在台陸續成立「騰雲資訊」、「精博互娛」等多家公司，作為集團開發線上賭博遊戲、嫁接入出金系統及提供線上客服的基地，騰雲等公司互助進行假交易並虛開發票，掩飾公司從事網路博奕的，形同柬埔寨太子集團以天旭資訊從事網路博奕設計犯行翻版。
騰雲集團自行開發「順付Pay」系統，並嫁接大陸的支付寶、微信等支付工具提供賭客引流，另在新加坡、英屬維京群島（BVI）設立多間境外空殼公司，由朱大潛與具備財會專業的甘逸偉、宋怡臻、曾之岳等人，利用這些無實際營運的境外空殼公司製造金流斷點，隱匿不法犯罪所得。
檢調估計，騰雲集團自107年8月至今年1月間，非法經營線上賭博，透過製作不實交割合約、開立不實統一發票等手法，將高達5573萬餘元美元（約新台幣17億3323萬餘元）的賭博贓款匯回台灣公司，藉此掩飾贓款來源。其中朱大潛17名被告犯罪所得，合計新台幣2007萬2599元。
2026/05/27 10:08
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260527001532-260402
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