台中地檢署偵辦「富○昌支付」洗錢水房案，查出該集團虛設25家空殼公司作掩護，向國內第三方支付業者申請虛擬帳號或繳費代碼服務，提供給非法博弈賭客入金，再以「收購老酒」、「酒款」等名義製造金流斷點，將賭資轉帳儲值，初估洗錢金額高達54億9200萬餘元。檢方複訊後，認定陳姓主嫌等25人涉犯洗錢、組織犯罪及賭博等罪，其中陳男等9名核心成員，遭法院裁定羈押禁見。
臺灣高等檢察署為強化打擊詐欺及洗錢犯罪能量，推行「可疑帳戶預警中心」機制，日前地檢署接獲金融預警中心通報，金○抗、金○昌等9家公司出現異常洗錢交易。專案小組循線追查線索全指向「富○昌支付」洗錢水房集團，虛設25家空殼公司，由集團成員擔任公司負責人，向國內第三方支付業者申請虛擬帳號與繳費代碼，提供給非法博弈娛樂城，供賭客入金使用。
為掩飾、隱匿犯罪所得來源及去向，該集團在臨櫃提領現金，或轉帳到賭客帳戶時，會刻意使用「老酒收購」、「酒款」等名義，躲避金流查緝，初步估算，相關不法金流累計達新台幣54億9200萬餘元。
檢警於今年2月3日、4月16日兵分多路發動兩波搜索行動，共搜索23處相關處所，為避免水房成員狡猾逃竄，特勤隊攻堅時使用聲光突擊球奇襲，在破門當下達到震懾作用，讓屋內人員失去行動力。經清查，檢警凍結金融帳戶128個，並查扣現金97萬2700元、泰達幣USDT 2184顆。另檢察官就警示凍結金融帳戶內餘額2496萬3724元聲請扣押獲准，總計查扣不法資金達2593萬，有效防止犯罪所得移轉。
中檢表示，全案查獲洗錢水房集團陳男共25人，訊後依涉嫌組織犯罪、賭博、鉅額洗錢等罪嫌，因有逃亡、勾串共犯或證人及偽造或湮滅證據之虞，向台中地院聲請羈押禁見陳嫌等9人獲准。
2026/04/29 15:31
轉載自三立新聞網: https://www.setn.com//News.aspx?NewsID=1829855&utm_campaign=viewallnews
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