警方查扣詐團證物。（警方提供）
詐團利用人頭擔任公司負責人再轉賣給詐團洗錢。（警方提供）
自稱竹聯幫成員的50歲蘇姓男子去年年底與今年3月間在台北市等地，收購不良公司並找人頭擔任負責人，將公司帳戶轉賣給詐騙集團牟利。詐騙集團藉此洗錢並騙取超過1億多元。警方循線逮捕蘇男、54歲于男、28歲陳男等3人與21名人頭。全案訊後依詐欺、洗錢防制法及詐欺犯罪危害防制條例移送法辦，蘇男等3人檢警複訊後聲押獲准，另外21名人頭均依法送辦。
蘇男等人以每間10萬到40萬元的代價收購12家不良公司，並配合記帳士變更負責人登記。為了順利騙取銀行開立企業帳戶供詐欺與洗錢使用，集團刻意偽造交易合約，甚至租賃實體辦公室營造正常營運的假象，藉此降低銀行對大額異常金流的戒心。取得企業憑證後，集團再以60萬到80萬元的價格轉賣給詐騙集團。
詐騙集團取得人頭公司後，多以假投資與假檢警等詐騙手法誘騙被害人匯款。初步估計受害民眾超過31人，其中一名60歲的退休婦女遭騙6500萬元，另一名退休公務員也遭詐騙4800萬元，總財損高達1億多元。警方執行搜索扣得行動電話、公司申登資料、存摺與現金50多萬元等證物，法院也裁定扣押涉案帳戶存款2200多萬元。
台北市刑警大隊指出，今年4月台北市受理詐欺案財損達8億470萬多元，其中假投資詐欺占總財損約32％。警方呼籲民眾切勿輕信網路平台上保證獲利等不實投資廣告，也提醒民眾不要提供個人或公司帳戶供他人使用，以免淪為洗錢共犯，遇有疑慮請撥打165專線查證。
2026/05/12 10:17
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260512001698-260402
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