警方查扣現金及名下帳戶款項共計2435萬餘元、手機25支、刷卡簽單及發票數批、銀樓帳冊數批、精品包及手錶數件、賓士車1輛等贓證物。(林郁平攝)
竹聯幫承信會42歲王姓男子，涉嫌成立詐欺洗錢水房，與大陸詐騙機房合作，持大陸被害民眾的銀聯卡號到國內3家銀樓，以假購買黃金、真洗錢的方式，在一年內洗錢達幣1億1700萬餘元，刑事局偵查第二大隊第一隊循線將王嫌等11人拘提到案，法院裁定王嫌等8人收押禁見。
警方調查，該洗錢水房專門與大陸詐欺機房合作，先由詐欺機房以假冒公安的方式詐騙大陸被害人，要求被害人提供銀聯卡，再由洗錢水房在國內將卡號綁在手機上刷卡換現金洗錢。
刑事局接獲情資，有銀樓業者與洗錢集團勾結，遂與基隆市第三分局及新北市中和分局共組專案小組，報請新北地檢署檢察官吳佳蒨指揮偵辦。
警方發現，嫌犯找了新北市中和區、北市中山及內湖區3家可配合刷卡換現金的銀樓作為洗錢據點，安排刷手使用手機感應刷卡，進行購買黃金的假交易，並在刷卡簽單上偽造簽名，製造正常買賣交易的假象，使收單銀行誤信為合法交易而將款項撥至銀樓帳戶。
警方發現，嫌犯到銀樓刷卡金額可達數十萬元，銀樓抽取百分之二十的酬勞後，再將款項交給該集團的車手，嫌犯以多層現金轉手方式刻意製造金流斷點，完成跨境洗錢，其中黃姓嫌犯甚至提供名下團膳公司的車輛，供車手前往銀樓收取現金並運送贓款，以合法掩護非法。
專案小組長期蒐證與分析相關金流後，去年11月20日、今年2月3日及4月14日執行3波查緝行動，拘提王嫌等11人到案，並搜索3家銀樓、及1家精品店、團膳公司等處，初步統計，該集團在短短1年內，總計洗錢約1億1700萬餘元，目前已找到18名大陸被害人，總財損1439萬元。
警方查扣現金及名下帳戶款項共計2435萬餘元、手機25支、刷卡簽單及發票數批、銀樓帳冊數批、精品包及手錶數件、賓士車1輛等贓證物。全案訊後，依加重詐欺、偽造文書及洗錢、組織、銀行法及詐欺危害防制條例等罪移送新北檢偵辦。
2026/05/06 16:09
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260506003443-260402
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