台中地檢署偵辦「神說國際網路股份有限公司」非法吸金45億案，查出主嫌陳建安及共犯，自2021年在全台廣設43處分所，透過投資說明會推銷年化報酬率高達32.14%至188.39%的「P2P標會」投資計畫，吸引逾3000人投入現金，不法所得約45億。台中地院今(8)日審結，將陳男依銀行法非法吸金判處14年，洗錢防制法鉅額洗錢判6年，應合併執行18年，其餘共犯則被判8年2月至9年6月不等。可上訴。
檢方調查，「神說公司」自2021年間打著「AI標會平台」與「CCE中華資金交易所」旗號，以早期台灣互助會的理財方式詐財，在全台舉辦說明會，號稱結合大數據與自動續標技術「穩賺不賠、8年翻倍」，以每會56萬、61萬或76萬元為單位吸引投資，保證8年後可賺到200萬元，甚至衍生出老鼠會的投資方式，找一個下線就可以獲得高額獎金。
主嫌甚至宣稱資金不足由公司代墊，實際上以「後金補前金」手法維持運作，年化報酬率高達188%，不少人攜家帶眷投資以為存款能獲得高利息，到頭來卻是一場空。檢調查出，主嫌一年違法吸金至少30億元以上。
專案小組歷經多年蒐證，2025年4月、6月及8月發動三波搜索，共拘提主嫌陳建安（化名陳光）、系統工程師及分所幹部等63人到案，訊後向法院聲押陳建安等4人獲准，其餘50餘人，以10萬元至300萬元不等金額交保候傳。
全案檢方查扣房地產7筆、涉案帳戶現金與資金多筆，另包括5輛賓利等豪車及近2億元債權，為保障被害人財產，先前已將4輛豪車變價拍賣，拍得1721萬元，並命債務人解繳公庫9276萬餘元，合計追回逾1億997萬元。
2026/04/08 16:19
轉載自三立新聞網: https://www.setn.com//News.aspx?NewsID=1819559&utm_campaign=viewallnews
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