過去台灣里支付平台曾有一定業務規模，2025年時公司無預警關閉，如今檢方調查台灣里詐騙案，發現該公司涉嫌替博弈等非法業者洗錢，統計自2023年3月至2025年5月間，洗錢金額達新台幣84億餘元；此外，公司也透過「假消費、真借貸」的刷卡來騙銀行。目前已有公司高層被逮，實際負責人簡姓男子仍逃亡中。
台灣里支付平台涉嫌洗錢 2025年公司人員撤走第三方支付平台「台灣里Taiwan OpenPay」資本額約8000萬元，公司在官網稱是1999年成立，2001年起代付業務展開，過去業務範圍包含超商取貨收款、信用卡收款、ATM收款等等。然而，2025年時支付平台突然停用，公司人去樓空。
如今檢方展開調查，調查局南機站發現，台灣里高層涉收購大量人頭公司做特約店家，替博弈業者、詐騙集團等不法業者洗錢、掩護資金流向。主嫌黃柏菖、簡坤松等自2023年就開始提供洗錢服務，其人頭公司高達81間，替95個非法賭博網站洗錢33億元，另有22億元不明資金、犯罪所得7億元等等。
台灣里詐騙也含假交易 多位高層被逮、負責人逃亡中
除洗錢業務，台灣里也進行大量假交易，生成虛假的付款連結供客戶刷卡，表面上是消費，實際為借貸，讓發卡銀行誤判先行墊款，製造高達6萬1536筆的假交易、騙取14億元金額，受騙者刷完卡後，台灣里扣除手續費就可套取現金，受害銀行包含中國信託、台北富邦、玉山、國泰世華等。
目前檢方已逮捕主嫌黃柏菖等7人並將其羈押禁見，同時，依違反《組織犯罪防制條例》、《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》及《銀行法》等罪，將台灣里公司內部人員、配合的人頭公司負責人共166人一併起訴。但簡坤松目前仍在逃亡中，法務部調查局將其列入外逃通緝犯名單。
2026/03/30 15:23
轉載自三立新聞網: https://www.setn.com//News.aspx?NewsID=1815048&utm_campaign=viewallnews
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