今（19日）日財委會立委黃珊珊於質詢中揭露，西班牙籍男子奧納德曾在義大利詐騙高達3000萬歐元（約10.5億台幣），並且逃至台灣後成功在多家銀行開戶。此事引發社會關注，質疑台灣銀行業是否真實落實「KYC（認識你的客戶）」機制。金管會確認，該名詐騙犯於8家銀行開設了帳戶，並且在部分銀行擔任公司戶負責人或親自開設帳戶。
▲金管會證實詐騙犯奧納德在台開戶，8家銀行未落實KYC管理。（圖／資料照）
黃珊珊指出，這名國際詐騙犯不僅在台灣成功開戶，還能在台灣安穩居住5年，這使她對銀行業在防範詐騙與洗錢方面的管理產生質疑。她強烈要求金管會徹查該事件，並要求各銀行進行回溯性清查，檢討是否有疏失。
除了詐騙犯開戶事件外，黃珊珊在財委會中還提及，許多無辜民眾在網路上販售商品後，因而成為詐騙集團的一員，儘管經法院不起訴處分，但仍無法解除「告誡戶」身份。她呼籲金管會與法務部協商，應儘快為這些無辜民眾提供有利救濟機制，解除告誡戶身份。
金管會主委彭金隆坦言，目前有數十萬民眾被列為告誡戶，其中不少是無辜受到牽連的。他表示，金管會將協同法務部加快進程，協助這些民眾儘快解除告誡戶的身分。
2024/12/19 18:02
轉載自三立新聞網: https://www.setn.com//News.aspx?NewsID=1581739&utm_campaign=viewallnews
Post gallery
