▲檢警偵辦銀聯卡詐團洗錢案，拘提主嫌李俊安等人到案。（圖／翻攝畫面）
綽號「阿Ben」李俊安曾與88會館「洗錢教父」涂誠文合作買黃金洗錢，又被查獲與詐團合作，假冒公安詐騙對岸民眾將錢轉入帳戶，李男再派人在台灣持銀聯卡刷卡買黃金、手機等方式洗錢。檢警初估被害人達70餘人，詐騙、洗錢金額超過2億。新北地檢署指揮刑事局等單位發動4波行動，李男等5人已被羈押禁見。
新北地檢署7月、8月及9月，先後指揮刑事局、調查局、三重分局先分3波執行搜索行動，帶回擔任集團刷手的黃男等4人，並依加重詐欺等罪向法院聲押禁見獲准。專案小組趁勝追擊，前天（20日）兵分四路，再前往新北市林口區、台北市內湖區等地搜索，查扣手機、帳記資料等物，並帶回被告李男等3人。
▲涂誠文曾在自己經營的睿森銀樓向低收入戶發紅包。（圖／翻攝自睿森銀樓臉書）
值得注意的是，李俊安在2022年間曾與睿森銀樓負責人涂誠文合作，詐騙陸商1900萬元，並用銀聯卡在睿森銀樓刷卡買黃金洗錢。此案台北地檢署已依詐欺取材等罪起訴。而涂誠文因非法經營中港台地下匯兌，今年6月最高法院依照銀行法判刑3年8月，另他協助綽號「小明」的線上博弈大亨兼88會館負責人郭哲敏洗錢，被視為88會館洗錢案要角，在約談前失聯至今，目前遭通緝。
李男因上案落網後，一度短暫消聲匿跡，去年又重啟爐灶再度與詐團合作，先由詐團假冒中國公安、檢察官，聯繫對岸被害人，誆稱攝入詐欺、洗錢案，須將存款配合存到指定的帳戶；待被害人匯款後，李男則在台灣派出「刷手」狂刷串連的銀聯卡，購買黃金、3C產品，再將商品放上網轉賣變現。
新北地檢署檢察官複訊後，昨天依照涉3人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法、刑法行使偽造私文書等罪，有串、滅證及反覆實施詐欺犯罪之虞，向法院聲押禁見李男3人，法院已裁准，林姓共犯10萬交保；總計4波搜索聲押禁見5人均獲准。
2024/11/22 17:49
轉載自三立新聞網: https://www.setn.com//News.aspx?NewsID=1568153&utm_campaign=viewallnews
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