〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署「可疑帳戶預警中心」成立迄今（25日）滿 1個月，基隆地檢署與警方、金融機構聯手出擊，已將17個可疑帳戶列為高風險帳戶，並提前限制提存、轉帳等交易功能，先「截斷並防堵不法金流轉出」，確保被害人款項免遭詐團洗到海外，再擴大追查帳戶所有人與幕後詐團首腦。
基隆地檢署檢察長李嘉明為落實行政院「新世代打擊詐欺犯罪策略行動綱領1.5版」金融防詐減損策略，指派主任檢察官黃冠傑、李韋誠從八月起密集拜會基隆市、新北市金山區、萬里區等地金融機構，及基隆市警局、新北市金山、瑞芳警分局等單位，共同建立預警通報處理及溯源追查機制，並說明高風險帳戶的認定及預警機制運作流程與通報方式後，於上月25日成立「可疑帳戶預警中心」。
黃冠傑表示，可疑帳戶預警中心成立以來，全面清查可疑帳戶發現有包括過濾車手持有的帳戶、被害人到臨櫃匯款尚未匯出的帳戶、未報案被害人欲匯款的帳戶與逃逸移工的帳戶後，鎖定17個可疑帳戶，將持續追查這些高風險帳戶來源。
黃冠傑強調，金融機構或警方只要發現帳戶疑似涉詐「或已遭詐騙集團掌控」，就算尚未有被害人出面報案，只要填具通報表到「可疑帳戶預警中心」，「敘明通報原因及概述案情」，並檢送相關的事證，經檢察官審核後可認定為高風險的可疑帳戶，即會視情形通知銀行將該帳戶列為警示帳戶、或限制提存、轉帳等交易功能」，有效發揮阻斷人頭帳戶、查扣犯罪所得的預警功能。
2024/10/25 09:46
轉載自自由時報電子報: https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4841580
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