▲化名為「楊文哲」的曾姓男子設「龐氏騙局」詐騙投資人投資牛樟芝。（圖／翻攝畫面）
以假名「楊文哲 」行走詐騙的曾姓男子（通緝中），開設國際管理顧問公司，還是7家公司的負責人，推出以「牛樟椴 木契作」及「牛樟種苗培植契作」為名的投資方案，誆稱每年可獲8.4%至14.6%的高額利息與本金，但實際是「吸新款、還舊款」的龐氏騙局，吸金高達9.4億元。新竹地檢署今（6日）偵結，以涉嫌違反銀行法與洗錢防制法起訴47名涉案被告。
起訴書指出，曾男自2017年起擔任7家公司的負責人，推出以「牛樟椴 木契作」及「牛樟種苗培植契作」為名的投資方案，誘導不特定民眾投資。其中由劉男、藍男等人陸續參與決策與管理， 並招募張男等多名業務人員，以集團名義對外進行業務開發及招攬投資人。
▲曾男齊下公司的詐騙手法。（圖／翻攝畫面）
檢警調查，該集團利用上述投資方案的名義向不特定民眾 吸收資金，並承諾投資人每年可獲8.4%至14.6%的高額利息與本金不相稱的回報，實際上並無任何契作投資行為，而是以「吸 新款、還舊款」的方式，達到非法吸金目的，被害民眾達472人，累計不法吸 金金額高達9億7,966萬4,817元。
可惡的是，曾男見集團吸金規模龐大，竟與林男子共謀以掩飾自己重大犯罪所得財物之洗錢犯意，於2023年10月3日，指示不知情的公司陳姓會計人員，自公司在玉山銀行帳戶提領800萬元現金，交給被告林男，再轉交予綽號「富哥」之年籍不詳男子，以此方式隱匿不法所得，規避司法追緝。
檢方今日一口氣起訴47人，均依違反銀行法第29條之1及第125條第3項、第1項後段之法人行為負責人共犯非法經營銀行業務罪嫌；另外，協助曾男轉交不法所得的林男則依洗錢罪嫌起訴。
2024/11/06 18:16
轉載自三立新聞網: https://www.setn.com//News.aspx?NewsID=1559889&utm_campaign=viewallnews
Post gallery
