連鎖電腦門市掩護經營地下銀行，4年非法匯兌2.6億元，檢警搜索查扣873萬餘元與22筆不動產。（警方提供）
刑事局智財偵查大隊追查詐騙案金流，意外發現贓款流入國內某知名連鎖電腦公司，調查發現沈姓負責人利用全台7間電腦門市經營「地下銀行」，4年非法匯兌達2億6000萬餘元。檢警於去年12月4日發動多路搜索，查扣873萬餘元現金及沈男名下22筆不動產，將沈男與門市員工共7人依違反《銀行法》等罪嫌移送送辦並聲押獲准。
警方調查，40歲沈姓主嫌平時經營兩岸電腦零件買賣，為將在大陸賺取的盈利變現回台，竟把全台7間電腦實體門市當作地下匯兌據點。門市員工為了保住飯碗，被迫無奈聽從雇主指示兼任「匯兌專員」，在店內幫忙點鈔、提供面交服務，使原本單純的電腦店變成洗錢地下銀行，涉案金額高達2億6000萬餘元。
沈男靠著地下匯兌賺取暴利，住透天豪宅、出入開名車；員工則在門市幫忙收付款，其中包含為詐騙集團贓款洗錢；彰化地檢署指揮智財大隊、台中與台南市警方組成專案小組，於民國114年12月4日兵分多路搜索，當場查扣現金、電腦及存摺，並扣押沈男名下8筆房屋與14筆土地。全案依違反《銀行法》、《洗錢防制法》及詐欺罪嫌移送彰化地檢署，沈男與店員共7人均遭彰化法院裁定羈押。
2026/08/10 16:18
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260810002957-260402
Post gallery
