北檢
檢警獲報，男子周文傑設立空殼貿易公司「順發成功」， 涉嫌為詐團、博奕網站境外洗錢，自去年3月起迄今洗錢逾10億元，台北地檢署5日指揮刑事局兵分14路搜索並拘提周男及員工、「醫康美慧」負責人吳衡毅11人、另逮捕1人，刑事局今（6）日將周男12人移送檢方複訊。
檢警因偵辦一起詐團案，依據金流溯源查出，不少詐團、博奕網站將贓款，先匯至「醫康美慧」、「鑫益」、「衍成工程行」等10多家人頭公司帳戶後，再集中轉匯至周男的「順發成功」公司帳戶洗錢。
周男的「順發成功」公司，以貿易公司為幌子，將上游「醫康美慧」等公司洗錢帳戶，指示員工分別以大額現金提款、以約定轉帳至特定個人或公司帳戶、或製作外匯假合約，匯款至境外等3種方式洗錢。檢警估計，周男「順發成功」公司自去年3月起迄今，一年洗錢金額超過10億元。
北檢檢察官5日指揮刑事局，持法院核發之搜索票，搜索「順發成功」、「醫康美慧」等公司及負責人周男及員工住處共14處，拘提周男及員工、「醫康美慧」負責人吳衡毅11人，另逮捕1名因案遭通緝的員工到案。
2026/05/06 14:18
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260506002800-260402
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