今年3月調查局航調處專案人員前往台中銀行潭子分行執行搜索。圖／航調處提供
金管會今日發布新聞，指出有關媒體報導台中銀行六位主管協助洗錢36億元，中檢爆金管會「延誤通報」長達8個月一事，特別澄清說明本案是由金管會主動移送調查，媒體報導逕以實地檢查開始日到移送檢調日之差異，視為延遲通報之時間，實屬誤解。
金管會表示，台中地檢署在昨日的新聞稿中，主要係說明金管會與法務部通力合作共同打擊犯罪，本案由金管會主動移送調查，並無涉及延誤通報之情事。且此案是金管會去年3月底開始檢查台中銀行，至4月底始完成實地檢查工作，實地檢查結束後彙整分析資料時，發現有多起分行涉有疑似協助客戶開立帳號供洗錢詐騙，因案情涉及多家分行且極其複雜，須先行交叉比對，整理複雜金流及查證，極為費時。為秉持打擊非法詐欺行為毋枉毋縱原則，需多方查證分析，持續蒐證相關資料及釐清事實，並於去年10月洽法務部駐金管會檢察官，充分交換意見及討論研議後，並備妥完整之相關檢查意見及資料，隨即於12月移送檢調偵辦，並於今年3月配合檢調偵查需要，協助提供案關其他資料，均即時充分配合檢調偵查。
金管會強調，秉持打擊非法詐欺行為毋枉毋縱原則，對銀行人員與詐團勾結無法容忍也決不寬貸，若有發現不法，均本著主動積極、完整查證且立即通報檢調，更無延宕通報情事。金管會還特別感謝台中地檢署、調查局各地相關調查站、台中市政府警察局刑事警察大隊等單位辛勞，及法務部駐金管會檢察官提供專業意見的協助，使本案得以在跨機關聯合協作打詐防詐下，順利由檢調起訴，未來金管會也將持續與檢調合作無間，跨機關合力打擊金融犯罪。
2026/04/25 13:19
轉載自聯合新聞網: https://udn.com/news/story/7239/9463887?from=udn-ch1_breaknews-1-99-news
Post gallery
