台中檢警與調查局破獲地產大亨洪岳鵬為首的詐騙集團，查出詐團勾結台中商銀四間分行的6位高階主管，以12家虛設公司行號的方式，開設金融帳戶從事洗錢，還藉此調高鉅額轉帳額度、刻意護航延遲向主管機關申報異常交易的方式，讓詐欺集團和線上博弈的不法金額，迅速轉移到虛擬帳戶，再以網銀轉出，隱匿犯罪所得來源，不法洗錢高達36億多元。今（23）日遭台中地檢署依刑法加重詐欺、賭博、偽造文書及違反銀行法等罪起訴7人。
台中商銀先前因董事長王貴鋒挪用11億公款遭起訴，案件仍在審理中，中部6名分行經理、襄理被檢警查出先後加入詐團，替萬里開發公司董事長洪岳鵬洗錢，金額高達36億。
台中地檢署指揮法務部調查局航調處、中警、保四組成專案小組，日前分3波前往台中商銀潭子分行、北屯分行、中正分行以及苗栗頭份分行搜索，同時前往萬里地產公司蒐證，查扣7名被告存款與不動產，合計2億元。
檢方指出，參與詐欺、博弈集團犯罪的洪男，為了洗錢，積極滲透進入銀行體系，先後拉攏勾結台中商銀台中潭子分行經理張男、苗栗頭份分行經理莊男、中正分行經理黃男、北屯分行經理姚女、中正分行襄理陳女、北屯分行襄理蘇女加入。由洪岳鵬指示6人，從2024年9月至2025年4月間，利用身為銀行主管身分，濫用職權，替12家無實際經營的企業社辦理開戶。
6名高階幹部替12個帳戶調高轉帳額度，只要帳戶觸發洗錢警示通報時，就會刻意護航掩護，延遲向主管機關通報異常，即使帳戶申報異常，仍協助帳戶持續交易，並隱匿金流，使得詐欺集團利用這段期間快速移轉隱匿、掩飾大額犯罪所得去向，總計洗錢金額達到36億元。
2026/04/23 12:32
轉載自三立新聞網: https://www.setn.com//News.aspx?NewsID=1826790&utm_campaign=viewallnews
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